Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу прокомментировал арест турецко-иранского бизнесмена Резы Зарраба – «ключевой фигуры» коррупционного скандала «Большая взятка» 2013 года. В нем были замешаны четыре министра из кабинета Реджепа Эрдогана (в то время нынешний президент был премьером Турции).
По словам Кылычдароглу, Зарраб раскроет все тайны, связанные с «Большой взяткой», ход расследования которой был прерван под давлением властей.
«Зарраб там заговорит. Таким образом, мы узнаем всю правду о четырёх министрах», – он.
По данным Reuters, арестованный в США турецкий бизнесмен обвиняется в том, что он и сотрудничающие с ним лица проводили незаконные финансовые операции по трансферу сотен миллионов долларов в пользу иранского правительства и других организаций в обход экономических санкций против Ирана.
Напомним, турецкий бизнесмен иранского происхождения был задержан 19 марта в Майами, а 21 марта предстал перед федеральным судом, выдавшим постановление на его арест. 23 марта суд отклонил просьбу освободить Зарраба под залог.
«В южном округе Нью-Йорка было обнародовано официальное обвинение против Зарраба, также известного как Риза Сарраф, – 33-летнего жителя Турции, являющегося гражданином двух государств – Турции и Ирана. В официальном обвинении также значились имена граждан Ирана 29-летней Камелии Джамшиди и 65-летнего Хоссейна Наджафзаде. Все трое обвиняются в преступном сговоре с целью осуществления незаконных транзакций на сотни миллионов долларов, совершенных для правительства Ирана и прочих организаций, на которые были наложены американские санкции. Всем троим предъявлено обвинение в отмывании доходов, полученных от незаконных транзакций денежных средств, и в мошеннических действиях, совершенных в отношении финансовых учреждений посредством сокрытия информации об истинном характере этих финансовых операций», - объявило министерство юстиции США.
Джамшиди и Наджафзаде пока остаются на свободе. По заключению прокуроров, Зарраб, Джамшиди и Наджафзаде, а также их тайные сообщники использовали международную сеть компаний, которые находятся в Иране, Турции и в других странах, чтобы скрыть от американских банков, Управления по контролю иностранных активов (OFAC) и других ответственных организаций тот факт, что транзакции осуществлялись в интересах иранских компаний.
В вышеупомянутую сеть вошли турецкий филиал холдинга Royal Holding A.S., финансовые учреждения Турции – Durak Doviz Exchange, Al Nafees Exchange, Royal Emerald Investments, а также ряд турецких компаний.
В созданной схеме американские банки невольно оказались вовлеченными в процесс незаконного трансфера денежных средств в нарушение действующего Международного акта о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).
Ранее Зарраб уже обвинялся в организации группировки, проводящей незаконные операции по отмыванию денег и осуществляющей контрабандную торговлю золотом в Турции. В состав преступной группы, действующей в обход экономических санкций против Ирана, вошли тогда 21 человек, включая троих сыновей тогдашних министров, мэра округа и других высокопоставленных чиновников.
Все участники группы были арестованы в ходе полицейской операции по борьбе с коррупцией и взяточничеством. Обвиняемые были задержаны в ходе целой серии полицейских рейдов, проводимых одновременно несколькими отрядами полиции.
17 декабря 2013 года коррупционный скандал «Большая взятка» стал достоянием общественности, вызвав широкий общественный резонанс. Было заявлено, что участниками преступной группы, предположительно возглавляемой Заррабом, в виде взяток было передано в общей сложности 137 млн турецких лир ($66 млн).
Взятки получили бывший министр экономики и внутренних дел, их сыновья и кое-кто из представителей турецкой бюрократии – с тем, чтобы сокрыть незаконные операции по легализации доходов, полученных преступным путем, а также фиктивный экспорт. В документах, подготовленных Управлением Стамбульской прокуратуры и представленных на рассмотрение парламенту, было сказано, что бывшие министры Зафер Чаглаян, Муаммер Гюлер и Эгемен Багыш принимали денежные вознаграждения. Кроме того, министры якобы несколько раз летали на частном самолете, принадлежащем Заррабу.
В октябре 2014 года стамбульские прокуроры сняли свои обвинения, предъявленные подозреваемым. В декабре 2015 года крупная сумма денег и два килограмма золота, изъятого полицией по делу о коррупции, были возвращены одному из подчиненных Зарраба – Абдулле Хаппани.
Комментарии читателей (0):