США расширили санкции против Хезболлы и её предполагаемой сети наличных курьеров

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США 20 августа добавило в санкционный список десять предполагаемых участников сети, снабжавшей Хезболлу иностранной валютой в обход официальной финансовой системы. Американское ведомство утверждает, что курьеры могли перемещать между четырьмя странами до сотен миллионов долларов наличными.


Заявленная схема опиралась на обычные пассажирские авиарейсы. Деньги собирали через обменные пункты, после чего курьеры перевозили их в Ливан из Турции, ОАЭ и Ирана. Такой маршрут позволял перемещать валюту вне банковских каналов, где переводы могли попасть под санкционный контроль.

Руководителем сети Минфин США называет турецкого бизнесмена Yunus Alper Yilmaz. По версии ведомства, он использовал турецкие обменные пункты как прикрытие, предоставлял подставные компании и банковские счета для операций, связанных с силами «Кудс», а также управлял работой курьеров. В список вместе с ним вошли Halil Ibrahim Kacmaz, Onder Dede, Vasfi Akyuz, Mehmet Akyuz, Mehmet Acur, Feyyad Karasalih, Masoud Mousafar, Gulay Kaya Savci и Emrah Ayaz.

Троих фигурантов — Yilmaz, Kacmaz и Dede — OFAC обозначило как лиц, оказывавших поддержку силам «Кудс». Остальным семерым американские власти вменяют поддержку Хезболлы. Публичный релиз не содержит документов, по которым можно независимо проверить конкретные перелёты, суммы и получателей денег. Поэтому масштаб в «сотни миллионов долларов» остаётся оценкой Минфина США, а не независимо установленным объёмом перевозок.

Одновременно OFAC повторно квалифицировало Хезболлу по действующему контртеррористическому указу, связав организацию с силами «Кудс». В обновлённой записи появились теги IRGC и IFSR и указание на связь с IRGC-QF; прежние статусы FTO и SDGT сохранились.

Юридически это не первое признание Хезболлы террористической организацией в США и не новое санкционное основание. Вашингтон внёс её в список иностранных террористических организаций ещё в 1997 году, а статус специально обозначенного глобального террориста присвоил в 2001-м. Нынешнее решение расширяет обоснование уже действующих ограничений: Минфин США утверждает, что силы «Кудс» координировали атаки Хезболлы и глубоко участвовали в её политических решениях.

Неназванный представитель Госдепартамента сформулировал политический смысл изменения жёстче: новая квалификация, по его словам, определяет Хезболлу как «иранского прокси», а не самостоятельную структуру. Хезболла отвергла такую характеристику. Организация заявила, что не нуждается в чьём-либо подтверждении своей ливанской идентичности и патриотизма, а отношения с Ираном назвала «близкими и братскими».

Представитель Госдепартамента также сообщил, что расследование предполагаемой курьерской сети велось в координации с турецкими властями. Публичного заявления Анкары, независимо подтверждающего это сотрудничество или американские обвинения, пока нет.

После внесения в список имущество фигурантов, находящееся в США либо под контролем американских лиц, подлежит блокированию. Американским лицам в общем случае запрещены связанные с ним операции, а иностранные финансовые организации рискуют попасть под вторичные санкции за существенные сделки с обозначенными лицами. При этом OFAC не сообщило, какие активы десяти фигурантов уже обнаружены и заблокированы. Пока установленный практический результат решения — расширение санкционной ответственности вокруг предполагаемого канала наличного финансирования, но не подтверждённое изъятие заявленных сотен миллионов долларов.